最新公告 - 深圳市创益通技术股份有限公司

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Latest Announcement

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2021-09

第三届监事会第一次会议决议公告

深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二次临时股东大会选举产生公司第三届监事会股东代表监事后，经监事会全体成员同意，豁免第三届监事会第一次会议通知的时间要求。公司第三届监事会第一次会议于2021年9月28日下午16:00在公司会议室以现场方式召开，会议应出席监事三人，实际出席监事三人，会议由刘静女士主持，董事会秘书彭治江列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以投票表决的方式通过如下决议：
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2021-09

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告

深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 28 日召开的 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，并选举出第三届董事会成员和第三届监事会股东代表监事成员。公司于同日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长及副董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理、财务负责人及研发总监
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2021-09

2021年第二次临时股东大会法律意见

深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“创益通”或“公司”）2021年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2021 年 9 月 28 日（星期二）召开。北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）受公司委托，指派施铭鸿律师、余申奥律师（以下简称“德恒律师”）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳市创益通技术股份有限公司章
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2021-09

董事会议事规则（2021年9月）

为建立完善的公司治理结构，规范深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的决策行为，保障董事会决策合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《深圳市创益通技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定...

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